Следователи УМВД России по городу Волжскому Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщает корреспондент "Ахтуба 34". Сотрудники СУ УМВД России по Волжскому окончили расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего волжанина в преднамеренном банкротстве.

Установлено, что с августа 2015 по декабрь 2016 года, подозреваемый, являясь руководителем строительной компании, занимающейся возведением жилых и нежилых зданий, не желая выполнять денежные обязательства, с целью сокрытия имущества от принудительного взыскания в пользу кредиторов, организовал без экономической необходимости и целесообразности выдачу займов подконтрольному ему предприятию. Деятельность была направлена на необоснованный вывод активов, что сделало невозможным дальнейшую деятельность фирмы.

Помимо этого, руководитель фирмы, предвидя, что с компании, с которой были заключены договоры о мнимых займах, судом может быть взыскана дебиторская задолженность при объявлении банкротства, решил воспрепятствовать этому. С этой целью в марте 2017 года он оформил видимость заключения очередной мнимой сделки по переводу права требования долга с этой компании в пользу иного подконтрольного ему юридического лица.

После введения процедуры банкротства, результаты незаконной деятельности подозреваемого повлекли неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования 9 кредиторов по денежным обязательствам, общая сумма ущерба, причиненного им, составила около 13 миллионов рублей.

В ходе проверки финансовой деятельности строительной компании, полиция выявила умышленно допущенные серьезные нарушения, которые привели предприятие к банкротству.

В отношении подозреваемого в марте 2020 года следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РК – «Преднамеренное банкротство».

С целью сбора доказательств проведен большой комплекс следственных действий, допрошено несколько десятков человек, проведен ряд сложных экспертиз, в числе которых объемная финансово-аналитическая судебная экспертиза.

Вину свою в содеянном мужчина не признал.

После сбора всех необходимых доказательств, уголовное дело направлено в Волжский городской суд для рассмотрения. Санкция вменяемой статьи предусматривает лишения свободы на срок до 6 лет.

Больше новостей читайте здесь