13 марта судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Светлана Шамок продолжит рассматривать уголовное дело в отношении Екатерины Мариненко, матери четырех детей. Её обвиняют в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ до 7 лет лишения свободы). По материалам , бизневумен незаконно обналичивала денежные средства в размере 70 миллионов рублей.
Но сама обвиняемая пытается доказать свою невиновность и в суде рассказывает, что стала жертвой обмана своих подруг Марии Козловой и Янины Исаковой. Женщины ей предложили стать учредителем транспортной компании «Аристон», бухгалтерское и юридическое сопровождение клиентов которой будет осуществлять компания Мариненко ООО «Юрист 24».
Довольно быстро клиенты бухгалтерской фирмы стали жаловаться на задержку денег и независимая проверка установила, что в 2018 году на счетах фирмы образовалась предположительная недостача в размере 70 млн рублей.
Адвокат подсудимой Андрей Комиссаров уверяет, что деньги якобы выводились на подконтрольные Козловой и ее подруге Исаковой компании, в частности фирму «Агрокон», собственником которой был Сергей Кулик, отец Исаковой, пишет издание .
Козлова и Исакова после претензий со стороны Мариненко уверили подругу, что вернут похищенные 70 миллионов рублей, а затем перестали выходить на связь. Это следует из рассказа подсудимой. Козлова также не вернула ей 26 миллионов рублей, которые ранее брала взаймы - якобы на срочное лечение больного раком мужа. При этом подруги, пока идет расследование, видимо успели продать совместную недвижимость в Испании по вероятно подложным документам и в суде все обвинения в свой адрес отрицают.